Forex vurgununda 42 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine başlatıldı. Araştırmada, müştekilerin para gönderdiği hesapların paravan şirketlere ait olduğu, bu paraların kripto para borsalarına ve bankalardan nakit çekilmek suretiyle transfer edildiği tespit edildi.

Şüphelilerin, nakit paraları para toplama ofislerine götürerek izlerini kaybettirmeye çalıştığı ve çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları sisteme dahil ederek forex yapılanması oluşturdukları belirlendi. Suç örgütünün, 9 farklı eylemde toplamda 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Operasyonda, örgüt elebaşı ve yöneticileriyle birlikte toplam 125 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 99 şüpheliden 64'ü, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı. Böylelikle, toplamda 62 kişi tutuklanmış oldu.

Operasyon kapsamında, 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezinin suç örgütünün kontrolünde olduğu ve 45 paravan şirket kurulduğu belirlendi. Soruşturma devam ediyor.