Üst düzey devlet görevlilerinin ismini kullanıp, bu kişilerle bağlantılı olduklarını ve ofislerini işlettikleri iddia edilen şüphelilere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait arazileri satma vaadinde bulunan şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 6 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayında 65 milyon lira haksız kazanç sağladığını açığa çıkardı.
Ekipler, aralarında avukatların da bulunduğu 11 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenleyerek, F.Ö, B.K, A.K, H.Ö, A.Ç, Y.D, M.K, V.A. ve G.A. Ankara'da, E.G.S. ve E.S. ise İzmir'de gözaltına alındı.
Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek koçanı, 50 ve 100 dolarlık banknotlar halinde 484 bin 500 sahte dolar, 40 bin lira, çok sayıda sahte satış sözleşmesi, sahte milletvekili danışman kartı, 4 sahte bilezik ve 1 araç tepe lambası bulundu.
Yapılan aramalarda şüphelilerin işledikleri suçun kanundaki yerini öğrenme amacıyla"Yargıtay Kararları Çerçevesinde Dolandırıcılık Suçu", "Yargıtay Kararları Işığında Sahtecilik Suçları" isimli kitaplar başta olmak üzere, çok sayıda mevzuat kitabı da adreslerde ele geçirildi.
Şüphelilerden E.S. ifade işlemi sonrası serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden E.G.S, F.Ö, H.Ö, A.K, A.Ç. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.