Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun işyerleri aracılığıyla yüksek faizlerle "vadeli altın satışı" adı altında borç para vererek mağdurları dolandırdığı iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, şüphelilerin mağdurlardan maaşlarından muvafakat alarak altın teslim etmiş gibi fatura imzalattıkları ve aynı zamanda iş vaadiyle para aldıkları ihbarı üzerine operasyon başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 158 tefecilik ve 6 nitelikli dolandırıcılık eylemiyle ilişkilendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Hakimlik tarafından 4 şüpheli, "tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından" tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.