Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına odaklanmıştı. Yakalanan 65 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, 43'ü sağlık kontrolünden geçirilerek Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi; diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Savcılığa sevk edilen 43 şüpheliden 17'si tutuklanma, 21'i adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 21 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.