Soruşturma, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleri ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama şüphesiyle başlatıldı. Şüphelilerin kripto varlık ve banka hesapları incelenerek yaklaşık 1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Hesap hareketleri ve bağlantılı olarak 21 farklı şehirdeki 42 kişinin beyanları alındı.
Şüphelilerin sosyal güvenlik kurumundan (SGK) yapılan sorgulama ile iş ve para transferleri olağan akışa aykırı bulundu. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri gelirleri banka hesaplarından kripto varlık hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
Kütahya'nın yanı sıra Denizli, Eskişehir, Uşak, Ankara ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 22 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka kartları, başkalarına ait bilgilerin yer aldığı not defteri ve 120 bin TL nakit para ele geçirildi.